El ex diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) está
citado para declarar este martes ante la justicia para ser indagado en una
causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de haber
recibido USD 200.000 de una cuenta perteneciente a Federico “Fred” Machado.
Espert, quien renunció a ser candidato en 2025 al hacerse
pública su relación con Machado y el cobro de ese dinero, debe presentarse por
primera vez ante la Justicia, y la convocatoria está pautada para las 10.30
ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, confirmaron fuentes
judiciales.
El ex legislador recibió una transferencia de USD 200.000 en
una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos, que fue girada por la
compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por
una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Machado.
Machado se encuentra detenido en una cárcel de Texas,
Estados Unidos, y aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude,
para no ser juzgado por narcotráfico, un delito que en caso de ser condenado
acarrearía una pena mínima de 10 años de prisión.
En la causa a cargo de juez Mirabelli aparecen además como
imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad que Espert
armó con su esposa, María de las Mercedes González.
Cosentino está acusado bajo la figura de “partícipe
necesario” por refrendar documentos falsos sobre origen de los fondos, que
Espert siempre negó que estén vinculados a lavado y otros delitos, para poder
utilizarlos en la adquisición de vehículos y operaciones inmobiliarias.
Espert justificó la tenencia de esos fondos con recibos por
un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares para
asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y cuyo
representante era el propio Machado.
Pese a exhibir documentación sobre su asesoramiento a Minas
del Pueblo, Espert no pudo justificar haber hecho viajes a Guatemala, y la
sospecha del fiscal Fernando Domínguez es que esa empresa es una pantalla para
simular facturación por servicios inexistentes.
Fuente: NA
