Un escándalo político e institucional de proporciones estalló en las últimas horas, con la investigación de la periodista Emilia Delfino para el portal ElDiarioAr.com, que descubrió que la abogada Romina Aldana Diago, la esposa del diputado nacional y jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, es propietaria de cinco departamentos en Miami, Estados Unidos, obtenidos a través de maniobras con empresas offshore con sede en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida. El valor de esas propiedades suma casi U$s 3.000.000 y los documentos surgieron de la filtración masiva conocida como Pandora Papers

Esta investigación rigurosamente documentada por Delfino, que complica judicialmente al diputado Ritondo –el de mayor patrimonio en la Cámara baja– apareció en el citado portal este domingo, como parte del análisis de los documentos filtrados que llegaron a manos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) (del que es miembro el portal argentino).

El conjunto de los Pandora está en poder del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el Proyecto de Reporte sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP). La investigación completa de Delfino está disponible, en este link.

De acuerdo con La Izquierda Diario, Romina Diago es abogada y cumplió diversas funciones públicas dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace dos décadas en manos del PRO . Su esposo, el diputado Cristian Ritondo, también fue funcionario porteño, ministro de Seguridad de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y hoy conduce el bloque de diputados nacionales del sello creado por Mauricio Macri.

En tanto, Diago aparece nombrada varias veces en documentos públicos y privados que, según la investigación publicada por Delfino, “permitieron reconstruir un juego de compañías en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida que figuran, a su vez, como propietarias de departamentos en el estado de las palmeras”. En uno de esos documentos, también aparece el mismo Ritondo.

En 2014, Diago, de 48 horas, fue nombrada asesora en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, al servicio del auditor Alejandro Fernández (también del PRO). En 2015 la pusieron de asesora en el Consejo de la Magistratura porteño. Y en 2017 sumó otro empleo en el Gobierno de CABA, como “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Cabe subrayar que Ritondo figura en la base de datos del sitio Chequeado como “el diputado más rico de Argentina”. En 2023, presentó una declaración jurada en la que afirmaba tener un patrimonio de $ 1.541.000.000, un 1.709% más que lo que había declarado en 2022.

La situación de Diago complica a Ritondo porque todo funcionario público está obligado a declarar el patrimonio de su cónyuge, de acuerdo con la Ley de Ética Pública. No obstante, en 2012 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó una resolución según la cual los bienes que figuran a nombre de esposas y esposos de esos funcionarios se consideran “reservados” y sólo pueden ser develados por la Oficina Anticorrupción (OA), a requisitoria de un juez.

Sin embargo, si la omisión de bienes de cónyuges ante la OA llega a ser considera “maliciosa”, se estaría ante un delito que está penado con hasta dos años de prisión. Y eso es lo que, aparentemente, hizo Ritondo. A eso se suma la sospecha de que Diago tampoco declaró su patrimonio en el exterior ante la ex AFIP, rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por el gobierno de Javier Milei.

En consecuencia, Ritondo debió declarar las empresas que su esposa tiene en paraísos fiscales y sus propiedades en Miami. Pero, según ElDirioAr, “en sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida”.

De 58 años de edad, Ritondo es el principal referente legislativo del PRO de Mauricio Macri y hoy tiene un vínculo aceitado con Santiago Caputo, asesor Premium del presidente Javier Milei.

De acuerdo con la investigación de Delfino, las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.

En ese sentido, se menciona que el 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. De acuerdo con Clarín, por entonces, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña.

En el mail, describe ElDiarioAR, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Esa firma, Sunstar Point, fue adquirida por Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$ 650.000.

Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014.

En ese entonces, Diago estableció que en caso de muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales serían sus dos hijos.

Las conexiones de la esposa de Ritondo se extienden a otras sociedades, como Ilustre LLC, una firma registrada en Delaware que, asegura la investigación, adquirió una de las propiedades inicialmente bajo el control de Sunstar Point y que está conectada con Bonita Holdings 39 LLC, otra sociedad registrada en Florida.

Un dato llamativo del escándalo político que afecta a uno de los principales alfiles del PRO en el Congreso de la Nación, un hombre de extrema confianza del expresidente Mauricio Macri y un diputado clave para La Libertad Avanza, es que nada de esto se informó en el diario La Nación, uno de los principales medios de Argentina. Y uno de los referentes del periodismo de investigación del país, Hugo Alconada Mon –que trabaja para La Nación– difundió en la red social X (antes Twitter) la investigación de Delfino sobre los departamentos no declarados por la esposa de Ritondo.

Por supuesto, en el PRO se llamaron al silencio respecto de las impactantes revelaciones de ElDiarioAR. De igual manera, en el Gobierno de Milei, tampoco quisieron referirse a las cuentas off-shore de Ritondo, “No tenemos nada decir, es algo de carácter privado”, señalaron a ElDiarioAR fuentes del gobierno de Milei.

Este nuevo escándalo por presunta corrupción que complica al gobierno nacional y a sus aliados del PRO, se suma a los problemas suscitados por las sospechas de coimas que afectan al senador Edgardo Kueider, detenido en la Triple Frontera y preso en un hotel de lujo, por tratar de ingresar 211 mil dólares sin declarar al Paraguay.