La mañana se movió con velocidad en Adrogué: móviles de la
Policía Federal frenaron en Seguí al 700 y rodearon la sede central de Sur
Finanzas, la empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una
serie de allanamientos que alcanzaron domicilios ligados a la compañía, al Club
Atlético Banfield y a estructuras fiduciarias. En total, son 19 los
procedimientos.
La trama judicial que llevó a los
allanamientos
Los operativos se ordenaron en la
causa Banfield, donde se investiga presunto lavado de dinero. Según consta en
el expediente, Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del
club, habrían incorporado al patrimonio institucional un préstamo de 2.000.000
de euros con la firma Auriga League S.A., nunca devuelto. Ante el vencimiento,
Banfield renegoció un esquema de repago apoyado en la futura transferencia de
Agustín Urzi al Juárez de México: la empresa quedaba con el 30% del precio neto
Un acuerdo posterior fechado el
31 de enero de 2024 habría ratificado el préstamo, la participación del 30% en
futuras operaciones y una garantía de 1.000.000 de euros incluso si la venta no
se concretaba.
En paralelo, la fiscal federal
Cecilia Incardona sostiene que dentro de la estructura de Sur Finanzas PSP S.A.
se habrían cometido dos hechos delictivos independientes: evasión del impuesto
al cheque y circulación de 818.000 millones de pesos mediante operaciones con
personas sin capacidad económica o inexistentes.
Dos juzgados y medidas que nacen
de otra causa
La denuncia por evasión
presentada por DGI-ARCA la semana pasada tramita en el juzgado federal 1 de
Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. Allí, Incardona pidió medidas de
prueba y un cambio de jurisdicción hacia el juzgado federal 2, donde ya existía
otra causa por lavado con los mismos actores: Sur Finanzas, Banfield y los
directivos Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.
Villena no dispuso el cambio ni
ordenó las medidas solicitadas. Ante esa inacción, la fiscal tomó la
información aportada en la denuncia DGI-ARCA —especialmente el relevamiento de
transferencias sospechosas— y la incorporó a la causa Banfield, donde sí tenía
margen para pedir medidas urgentes. Con esos datos, requirió las cautelares
frente a Armella.
El magistrado ordenó los 19 allanamientos, congeló todas las
cuentas de Sur Finanzas, levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de
Ariel Vallejo —dueño de la firma— y dispuso secuestrar su teléfono celular para
ser peritado.
La denuncia de DGI-ARCA
DGI-ARCA denunció una presunta
evasión del impuesto al cheque por $3.300 millones. En la documentación
presentada figura un listado de transferencias sospechosas efectuadas a través
de Sur Finanzas PSP por unas 250 personas jurídicas. Ese listado muestra montos
y destinos, y proviene íntegramente de la información aportada por la DGI.
San Lorenzo encabeza el ranking
con $660 millones. Le siguen Argentinos Juniors, con $200 millones, y Racing
Club, con $100.005.990, según ese mismo detalle. Para la mayoría de los clubes
del Ascenso, la DGI señaló que “no figura el monto transferido”, dato que ahora
queda explícito.
Algo similar ocurre con el
Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña —integrado por el Club Banfield y la
firma Banfileños SA—, donde figuran Eduardo Juan Spinosa, Federico José
Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, todos ya investigados en
el expediente del juzgado federal N° 2. Ese solapamiento impulsó a Incardona a
insistir con la necesidad de unificar criterios.
Sur Finanzas, Banfield y un
nombre recurrente
Sur Finanzas ya había sido
allanada hace dos semanas en otra causa por presuntas coimas en la Agencia
Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha que una billetera virtual
de la empresa pudo servir para lavar dinero.
En los operativos de hoy se buscó
documentación en la sede central, en sucursales, en el Club Banfield y en una
serie de fideicomisos. La fiscalía reconstruye un entramado financiero donde
préstamos no devueltos, renegociaciones y transferencias deportivas confluyen
en la misma estructura.
Los vínculos de Vallejo con el
fútbol
Ariel Vallejo, dueño de Sur
Finanzas, habló en 2023 sobre su relación con el ambiente futbolero. “Tengo una
relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a
varios clubes que necesitan financiación”, dijo entonces. Su empresa fue
sponsor de Racing —club del que es hincha—, Platense, Banfield y Barracas
Central, además de prestar $2.000 millones a San Lorenzo y auspiciar desde 2023
la Copa de la Liga.
Vallejo acumula otras causas
penales: la Justicia en lo Penal Económico lo investiga por presunto lavado en
un entramado de empresas y en Comodoro Py figura otro expediente por compra de
dólares a precio oficial durante el cepo de 2019.
Una escena que se repite
Los móviles policiales se retiraron de Seguí al caer la tarde. El hermetismo marcó toda la jornada: no hubo precisiones sobre si la documentación secuestrada modifica el alcance de la investigación. Lo único firme es el mapa de operaciones bajo análisis y un expediente que volvió a ampliarse con material proveniente de otra causa.
Fuente: BAE
