El juez en lo Penal Económico
Diego Amarante citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al
tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la
presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y le prohibió a ambos
salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos.
La causa investiga la supuesta
apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones
impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de
2025.
La misma resolución dispuso la
prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a
la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino
el viernes 6.
El organismo impositivo ARCA, ex
AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz
de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa
institución.
La investigación
Según la causa, AFA habría
retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a
la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.
En el expediente constan 69 hechos
independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y
septiembre de 2025.
Según la acusación, los importes
retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA;
casi $2.000 millones en Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del
artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece
como el mes con mayor volumen investigado.
El Régimen Penal Tributario prevé
penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no
depositen fondos descontados a terceros.
ARCA sostuvo que la AFA contó con
capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con
acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que
refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.
Además de Tapia y Toviggino,
también fueron citados Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos
Juniors y secretario general de AFA; Gustavo Roberto Lorenzo, director general
del organismo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.
Fuente: NA
