Un fiscal federal de Santiago del
Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo
Toviggino por presunto lavado de dinero.
Según información de fuentes
vinculadas a la causa a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se
trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en
diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón,
quien pidió también otras indagatorias.
Se trata de más de 24 personas
del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a
quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el
monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.
En tanto, dentro de la
investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA
para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a
sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran
actividad comercial.
Según trascendió, la
investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es
oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por
“asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió
que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general
de bienes de los dos dirigentes.
Además, se indicó que la
investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia
norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago
del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas
de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá
tomar la decisión de algunos planteos de la causa.
Fuente: NA
